Открытия оффшорного счета и в чем могут возникнуть проблемы

открытия оффшорного счета   Вы можете открывать банковский оффшорный счет в любой стране мира, вне зависимости где ваша оффшорная компания располагается. Главное ваши требования, которые может выполнить выбранный банк, ну и конечно условия который тот или иной банк может вам предложить. Правда после известных событий 2001 году в Соединенных штатах Америки немного усложнили процедуру открытия оффшорных счетов во всех междурядных банках мира. Бывает так что банки очень строги и не очень радостно открывают оффшорные счета, и к этому еще добавляются новые правила для открытия счета, доводя данные процедуру почти до абсурда.

  Почти все банки мира следуют одному правилу «Зной своего клиента», но всего лишь десять лет назад это была лишь проверка клиента банка, прежде чем тому давать кредит, то в наше время смысл этого правило очень сильно изменился. Банки обязаны полностью знать о клиенте все, для полной безопасности и знать, что он не собирается «отмывать» денежные средства через счета различных фирм и через личные счета, которые открывают клиенты. Честно говоря банки не особо бояться «отмывания» денег, а беспокоит их последствия, если правоохранительные органы узнают что банк имеет к этому отношение, то он может лишиться своей лицензии и поэтому в данное время оффшорные счета не очень легко открывать. Мировое сообщество никак не могут прийти к единому решению этой проблемы. Все страны признают только, получение «грязных» денег путем наркоторговли и незаконным продажей оружия и экспорта проституток. А что касается налогового кодекса, почти каждое государство придерживается своих норм.
все страны мира включая и оффшорные против отмывание денег    Все страны мира, включая и оффшорные против отмывание денег и объявили этому войну, приняв соответствующие международные законы, согласно которых финансовые заведения, различные участники рынка, при регистрации компаний и открытия счетов, обязаны помогать в обнаружении «отмывания» денежных средств незаконным путем. Если какой-то банк будет игнорировать это, то он может моментально лишиться своей «лицензии». В наше время отмывания денег через оффшорные счета является не меньшим преступлением, чем наркомания, проституция и работорговля и с ним идет очень жесткая и беспринципная борьба.

  • Оффшорные компании
  • Оффшор в Гонконге
  • Оффшорные компании Кипра
  • Оффшорная компания Белиз
  • Оффшор на Сейшелах
  • Оффшорные компании
  • Оффшорные счета
  • Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

    Оставить комментарий

    Это не спам.