Незаконная банковская деятельность

незаконная банковская деятельность   В России, полицией задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Организованной преступной группировкой были использованы расчетные счета Фондсервисбанка для незаконной конвертации и обналичивания денежных средств теневой экономики. Участники преступной группировки задержаны. В связи с уголовным делом о незаконной банковской деятельности уже были проведены обыски в Фондсервисбанке (г. Москва), сотрудниками МВД РФ. При этом была проверена информация о мошенничестве со счетами этого банка и их связи с подозреваемыми. В ходе разбирательства проверенная информация подтвердилась безоговорочно. В городе Москва, 1 марта были арестованы супружеская пара и мужчина, им предъявлено статья 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность. Наказание по данной статье предусмотрено до семи лет тюрьмы. Фамилии мошенников не уточняются. В ходе разбирательства и проведённого обыска в Фондсервисбанке были изъяты документы и предметы, относящиеся к открытому уголовному делу по факту незаконной банковской деятельности. Для этого использовались расчетные и текущие счета данного коммерческого банка открытые на имя фирм – бабочек.

незаконная банковская деятельность   Следствие до сих пор не установило причастность сотрудников и руководителей коммерческого банка с преступной группировкой. По – комментариям Правления банка, сейчас проходит полный аудит и внутренняя проверка для установки причастности руководства и сотрудников к данному преступлению. Такие проверки проводились и ранее неоднократно, по их результатом проводились увольнения сотрудников. Один из подозреваемых, у которого был открыт расчетный счет, которого подозревали, в незаконной банковской деятельности пишет доносы в полицию и мстит банку. Следствием было так же установлено, что преступники в погоне за наживою, которое составляло более 3,5 процентов от валового оборота по совершенным сделкам. Ими было организовано кассовое обслуживание, инкассация, перечисление денежных средств по платежкам юридических и физических лиц, а так же обналичивали средства. Мошенники в банковской сфере пользовались счетами других коммерческих предприятий, открытых в различных столичных банках. Для этих махинаций использовались и создавались фирмы, которые по факту не вели ни какой хозяйственной и финансовой деятельности с регистрацией на не существующих и подставных людей. По анализу деятельности «теневых банкиров» и их подконтрольных предприятий оборот их деятельности составил 2 миллиарда рублей. Схема их деятельности такова: при перечислении средств на «фирму – бабочку» согласно фиктивно заключенных договоров, мошенники, пользуясь наличными средствами, которые ранее получены от других операций, производили выдачу наличных средств. Были произведены обыска у обвиняемых и изъяты документация юридического предприятия, которое использовалось в незаконной схеме. Черновая бухгалтерия, компьютеры, переписка в электронном виде преступной группировки, мобильные телефоны и все другие средства, что были причастны к совершению данного преступления. Раскрыты дополнительные эпизоды их обширной преступной деятельности, установлены сообщники. Вышеуказанный банк работает с авиакосмической промышленностью и считается одним из крупнейших банков России. Его акционерами являются "Столичная трастовая компания "Союз" - у него 96,41% пакета акций банка и его филиалов в Байконуре.

  • Виртуальный офис
  • Повышения зарплаты в Беларуси
  • Экономический рост в России
  • Нужен директор с меньшей зарплатой? Ищите женщину
  • Строительство АЭС в Беларуси
  • Особенности рынка ценных бумаг в Беларуси
  • Газовая война Украины
  • Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

    4 комментария к записи “Незаконная банковская деятельность”

    1. Ira:

      Все-таки такую энергию мысли да на благое дело бы повернуть. Ведь такие схемы чтобы придумать надо обладать недюжинным умом и хорошими знаниями. Может, поэтому образование у нас переходит на западную систему, чтобы меньше соображали. Только, по-моему, в России это все равно не прокатит: авантюрное творчество не пострадает до тех пор, пока для того, чтобы жить хотя бы средне по западным меркам, нам нужно будет крутиться как белкам в колесе.

    2. Ан:

      Согласен с Ira. К сожалению, иногда интеллектуальный потенциал хороших специалистов направлен против законодательства.По моему задержание и наказание этих преступников мало чего изменит. Нужно найти корни и причины этого деяния в банковской сфере.

    3. Катя:

      Как же такие «умы» могли обойти закон не замечено. Должно быть им сопутствовали сами банковские деятели, которые стоят не на последней должности в банковской цепочке работников. Всё равно аферисты должны быть наказаны, ведь «обижали» то они простой люд, наживаясь на их честно-заработанных деньгах.

    4. vorog50:

      Когда сидишь,как говорится на мешке с деньгами имеется большой соблазн урвать не большой кусок пирога. Ведь любое правонарушение безнаказанным не останется. Какие бы хитроумные комбинации не применяли.

    Оставить комментарий

    Это не спам.